Bonus facciate, scoperta una maxi truffa aggravata: sequestrati circa 2 milioni di euro a società padovane

Disposto il sequestro preventivo per un importo di 2 milioni di euro circa in relazione al reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

Bonus facciate, scoperta una maxi truffa aggravata: sequestrati circa 2 milioni di euro a società padovane

Nei giorni scorsi i Finanzieri del Comando Provinciale di Padova hanno dato avvio all’esecuzione di un provvedimento di sequestro preventivo, emesso dal Tribunale di Padova, di beni e disponibilità finanziarie riconducibili a due società con sede a Padova, nonché all’imprenditore ritenuto il principale indagato, in ordine al reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

Le indagini scaturiscono da un’analisi di rischio, sviluppata dai militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Padova, finalizzata a individuare l’uso distorto delle misure agevolative introdotte in materia edilizia sotto forma di crediti d’imposta da cedere a terzi, con possibilità di compensarli con imposte/contributi effettivamente dovuti o di monetizzare il controvalore presso banche e altri istituti finanziari abilitati.

Nello specifico, il beneficio in esame (c.d. bonus facciate) consentiva, in primo luogo, la detrazione fiscale, in 10 quote annuali di pari importo, delle spese sostenute negli anni 2020 e 2021 nella misura del 90% (nel 2022 del 60%) o, in alternativa, lo sconto in fattura di tale importo sul corrispettivo dovuto al fornitore o, ancora, di cedere a terzi il credito d’imposta in parola.

Le correlate investigazioni hanno permesso alle Fiamme Gialle patavine di disvelare un presunto meccanismo di frode messo in atto da imprenditori del settore edile, comunicando all’Agenzia delle Entrate, tramite l’apposita piattaforma telematica, la sussistenza di 2 milioni di euro circa di crediti d’imposta ritenuti inesistenti per lavori mai effettuati, attribuiti alle asserite imprese beneficiarie del predetto bonus.

Nel corso delle indagini è emerso, infatti, che le società monitorate risultavano prive di strutture, risorse e mezzi idonei per la realizzazione di asseriti interventi edilizi a favore di oltre venti persone fisiche, residenti in diverse province italiane e ignare della procedura agevolativa attivata fraudolentemente a loro nome, che hanno dichiarato di non aver commissionato i lavori e di non conoscere le imprese coinvolte.

I crediti fittizi complessivamente generati, costituenti il profitto illecito, sono stati monetizzati per 1,2 milioni di euro circa mediante cessione a Poste Italiane, mentre la restante parte risulta ancora registrata nel cassetto fiscale delle predette società. Il G.I.P. presso il Tribunale di Padova, accogliendo la richiesta formulata dalla locale Procura della Repubblica sulla scorta dell’accurato quadro probatorio delineato dai Finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Padova, ha emesso un decreto finalizzato a sequestrare beni e disponibilità finanziarie delle due imprese interessate, nonché del soggetto ritenuto il principale indagato, per un importo pari agli ipotizzati fittizi crediti d’imposta monetizzati (1,2 milioni di euro circa), oltre che il controvalore di 750.000 euro circa dei crediti considerati inesistenti, non ancora compensati o monetizzati, nella disponibilità dei predetti operatori economici oggetto d’indagine.

Fermo restando che, per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza in relazione alla vicenda in esame sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna, la presente operazione testimonia l’impegno della Guardia di Finanza nel contrasto alle frodi in materia di crediti d’imposta, in sinergia con l’Agenzia delle entrate, al fine di garantire la corretta destinazione delle ingenti risorse pubbliche stanziate per sostenere le famiglie e le imprese.